800 ر.س

حالة التوفر :
متوفر
النوع :
عمليات غسيل الاموال وكيفية مواجهتها

لم يقيم بعد
كتابة تعليق

تفاصيل

اسم البرنامج  : عمليات غسيل الأموال و كيفية مواجهتها

نبذة عن البرنامج :

يدور هذا البرنامج حول   .. عمليات غسيل الأموال و كيفية مواجهتها

 (تعريفا - اهميته – مقومات- تطبيقات .. الخ )

وسيتم عرضه من خلال الفصول التالية :

  • الفصل الأول: (مصادر الأموال القذرة) 
  • الفصل الثاني:( جرائم غسيل الأموال) 
  • الفصل الثالث:( طرق مكافحة غسيل الأموال )
  • الفصل الرابع :(الآثار المترتبة علي جريمة غسيل الأموال )

أهداف البرنامج :

  • التعرف علي معني غسيل الأموال
  • التعرف علي جرائم و عقوبات غسيل الأموال
  • التعرف علي الآثار المترتبة علي غسيل الأموال

محاور البرنامج :                                           

الفصل الأول: (مصادر الأموال القذرة)     

جرائم غسيل الأموال وأنماطها الجرمية   

الفصل الثاني:( جرائم غسيل الأموال)     

الجهود الدولية المشتركة في مجال مكافحة غسيل الأموال       

غسيل الأموال في القانون الدولي: 

جرائم غسيل الأموال ، الأسباب ،والآثار والظواهر       

عوامل ساعدت على انتشار ظاهرة غسيل الأموال

وسائل وأدوات غسيل الأموال       

افحة غسيل الأموال  

الفصل الثالث :طرق مكافحة غسيل الأموال

المصارف وغسيل الأموال  

واجبات على المصارف:    

الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال 

الفصل الرابع :(الآثار المترتبة علي جريمة غسيل الأموال )    

وعلى الصعيد الاجتماعي

المبحث الثاني :جريمة غسيل الأموال بين الموافقة والرفض    

الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب      

ويمكن في هذا الصدد حصر إنجازاتها في ثلاث نواحي

وأهم هذه المبادئ ما يلي

مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال 

اإشكالية مكافحة غسيل الأموال في التشريع المصري    

التنظيم القانوني لجريمة غسيل الأموال    

الجريمة الأولية مصدر المال الغير مشروع

المستهدفين من البرنامج :

رجال الأعمال والمستثمرين والمدراء والقادة واصحاب القرار والمشرفين والتربويين

الوقت  :

16 ساعة تدريبية .

الأيام :

4 أيام " اليوم التدريبي4 ساعات " .

المهارات :

   مهارة الإدارة  

   مهارة التخطيط

   مهارة القيادة 

   مهارة الاشراف 

   مهارة ادارة الوقت

   مهارة الاستثمار في البشر

السمات :

   التطور   

   المواكبة

  الاستيعاب

المناخ :

   ـ التحفيز
   ـ المشاركة
   - المعايشة 

محتويات الحقيبة :

م

المحتوى

العدد

1

البروشور الإعلاني

1

2

البوربوينت

146 شريحة

3

الملف التعريفي

4 صفحات

4

حقيبة الأنشطة

4 أنشطة + مقياسين

5

دليل المدرب

14 صفحة

6

مذكرة المتدرب

67 صفحة

7

صور

41 صورة

8

مرئيات

5 فيديوهات

9

المراجع

2 مرجع

 

التقييمات (0)

كتابة تعليق

انتبه: لم يتم تفعيل اكواد HTML!

رديء            ممتاز


متابعة