كود الحقيبة: TRSP1228021



الأيام :

- يومين ” الوحدة التدريبية 4 ساعات “

الوقت :

- 8 ساعات تدريبية

المستهدفون من البرنامج :

- المحاميين والمستشاريين الماليين

نبذة عن البرنامج:

يدور هذا البرنامج حول .. غسيل الأموال

(تعريف – أنواع ––خصائص – أهداف –إيجابيات – سلبيات .. الخ )

وسيتم عرضه من خلال الوحدات التالية :

الوحدة التدريبية الأولى : ماذا يعني؟

الوحدة التدريبية الثانية : تأثيراته وكيفية مكافحتها

أهداف البرنامج:

- أن يتعرف المتدرب على المقصود به

- أن يلم المتدرب بأسباب انتشاره

- أن يدرك المتدرب حجم المشكلة

- أن يتعرف المتدرب على أدواته

- أن يلم المتدرب بالجهود الدولية و العربية لمكافحته

- أن يعي المتدرب خصائص تلك الجريمة

- أن يتعرف المتدرب على آثاره

- أن يتعرف المتدرب على دور المصارف في تلك العمليات

محاور البرنامج :

الوحدة الأولى : (ماذا يعني؟)

- ما المقصود بغسيل الأموال

- أسباب انتشاره

- حجم المشكلة

- أدوات غسيل الأموال

- الجهود الدولية و العربية لمكافحته

الوحدة الثانية : (تأثيراته وكيفية مكافحتها)

- خصائص الجريمة

- آثاره

- دور المصارف في تلك العمليات

- الإجراءات الواجب إتباعها من البنوك لتفادي التورط في تلك العمليات

محتويات الحقيبة :

البوربوينت 43

دليل المدرب 57

دليل المتدرب 50

الأنشطة 4

الدليل التعريفي 4

المراجع 3

استمارات التقييم والبيانات 6

الاختبار القبلي والبعدي 6

الفيديوهات 4

الصور 11

الخرائط الذهنية 1

البروشور 1

محتويات الحقيبة 12

نموذج الحقيبة التدريبية

كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية

فيديو الحقيبة التدريبية