كود الحقيبة: ADMFACC9416021

حقيبة عمليات غسيل الأموال وكيفية مواجهتها هي برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تعزيز الوعي بمفهوم غسيل الأموال، وأساليبه، وآثاره الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، مع التعرف على الجهود الدولية والتشريعات المنظمة لمكافحة هذه الجرائم. كما يتناول البرنامج دور المؤسسات المالية والمصرفية في الحد من عمليات غسيل الأموال، وأفضل الممارسات والإجراءات الوقائية التي تسهم في الامتثال للأنظمة والحد من المخاطر المالية والقانونية.

مدة برنامج عمليات غسيل الأموال وكيفية مواجهتها

• 4 أيام تدريبية.
• مدة اليوم التدريبي: 4 ساعات.
• إجمالي مدة البرنامج: 16 ساعة تدريبية.

الفئة المستهدفة

• رجال الأعمال.
• المستثمرون.
• المديرون.
• القادة.
• أصحاب القرار.
• المشرفون.
• التربويون.

أهداف البرنامج

• التعرف على مفهوم غسيل الأموال.
• التعرف على جرائم غسيل الأموال وعقوباتها.
• التعرف على الآثار الاقتصادية والاجتماعية والقانونية المترتبة على غسيل الأموال.
• التعرف على وسائل وأساليب مكافحة غسيل الأموال.
• تنمية الوعي بدور المؤسسات المالية في الحد من جرائم غسيل الأموال.

محاور البرنامج

الوحدة التدريبية الأولى: مصادر الأموال القذرة

• جرائم غسيل الأموال وأنماطها الجرمية.

الوحدة التدريبية الثانية: جرائم غسيل الأموال

• الجهود الدولية المشتركة في مجال مكافحة غسيل الأموال.
• غسيل الأموال في القانون الدولي.
• جرائم غسيل الأموال: الأسباب والآثار والظواهر.
• عوامل ساعدت على انتشار ظاهرة غسيل الأموال.
• وسائل وأدوات غسيل الأموال.
• مكافحة غسيل الأموال.

الوحدة التدريبية الثالثة: طرق مكافحة غسيل الأموال

• المصارف وغسيل الأموال.
• واجبات المصارف في مكافحة غسيل الأموال.
• الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال.

الوحدة التدريبية الرابعة: الآثار المترتبة على جريمة غسيل الأموال

• الآثار الاجتماعية لجريمة غسيل الأموال.
• جريمة غسيل الأموال بين الموافقة والرفض.
• الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب.
• أبرز إنجازات الاتفاقية الدولية في مكافحة غسيل الأموال.
• أهم المبادئ المنظمة لمكافحة غسيل الأموال.
• مشروع القانون العربي النموذجي الاسترشادي لمكافحة غسيل الأموال.
• إشكالية مكافحة غسيل الأموال في التشريع المصري.
• التنظيم القانوني لجريمة غسيل الأموال.
• الجريمة الأولية مصدر المال غير المشروع.

محتويات الحقيبة التدريبية

• عرض بوربوينت: 120 شريحة.
• دليل المدرب: 110 صفحات.
• دليل المتدرب: 97 صفحة.
• الأنشطة التدريبية: 10.
• الدليل التعريفي: 4 صفحات.
• المراجع: 3.
• استمارات التقييم والبيانات: 6.
• الاختبار القبلي والبعدي: 6.
• الفيديوهات: 3.
• الصور: 10.
• الخرائط الذهنية: 1.
• البروشور: 1.
• محتويات الحقيبة: 12 صفحة.

نموذج الحقيبة التدريبية

كرماُ الضغط هنا للإطلاع على نموذج الحقيبة التدريبية