كود الحقيبة: ADMFACC38515021
حقيبة غسيل الأموال هي برنامج تدريبي متخصص يهدف إلى تنمية معارف المشاركين حول مفهوم غسل الأموال ومراحله وأساليبه ومصادر الأموال غير المشروعة، مع توضيح الآثار الاقتصادية والاجتماعية والقانونية لهذه الجريمة، واستعراض التشريعات والجهود الدولية والمحلية، بما في ذلك جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال. ويزود البرنامج العاملين في القطاع المالي والرقابي بالمعرفة اللازمة لتعزيز الامتثال والحد من المخاطر المالية.
مدة برنامج غسيل الأموال
- مدة البرنامج: 5 أيام تدريبية.
- مدة اليوم التدريبي: 3 ساعات.
- إجمالي الساعات التدريبية: 15 ساعة تدريبية.
الفئة المستهدفة
- العاملون في المصارف.
- العاملون في شركات الصرافة.
- العاملون في شركات التأمين.
- العاملون في شركات الأموال.
- العاملون في المؤسسات الحكومية.
- العاملون في المؤسسات شبه الحكومية.
- المهتمون من الأجهزة الرقابية في المؤسسات.
أهداف البرنامج
- التعرف على ماهية غسيل الأموال.
- توضيح الفرق بين غسل الأموال وتبييض الأموال.
- التعرف على كيفية تنفيذ عمليات غسيل الأموال.
- التعرف على مصادر الأموال الملوثة.
- فهم أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال.
- التعرف على آثار عمليات غسيل الأموال.
- التعرف على موقف الإسلام من جريمة غسيل الأموال.
- الإلمام بالجهود والقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال.
- التعرف على جهود المملكة العربية السعودية في مكافحة غسل الأموال.
- اكتساب المعرفة بأساليب مكافحة غسيل الأموال.
محاور البرنامج
الوحدة التدريبية الأولى: غسيل الأموال وتبييض الأموال
- ماهية غسيل الأموال.
- الفرق بين غسل الأموال وتبييض الأموال.
الوحدة التدريبية الثانية: مصادر وطرق غسل الأموال
- كيف يتم غسيل الأموال.
- مصادر الأموال الملوثة.
الوحدة التدريبية الثالثة: ظاهرة غسل الأموال
- أسباب تفشي ظاهرة غسل الأموال.
- آثار عمليات غسيل الأموال.
الوحدة التدريبية الرابعة: جريمة غسيل الأموال
- موقف الإسلام من جريمة غسيل الأموال.
- الجهود والقوانين الدولية لمكافحة غسل الأموال.
الوحدة التدريبية الخامسة: مكافحة ظاهرة غسيل الأموال
- السعودية ومكافحة غسل الأموال.
- مكافحة غسيل الأموال.
محتويات الحقيبة التدريبية
- عرض تقديمي (PowerPoint): 159 شريحة.
- دليل المدرب: 134 صفحة.
- دليل المتدرب: 118 صفحة.
- الأنشطة التدريبية: 10 أنشطة.
- الدليل التعريفي: 4 صفحات.
- المراجع: 4 مراجع.
- استمارات التقييم والبيانات: 6 نماذج.
- الاختبار القبلي والبعدي: 6 صفحات.
- الفيديوهات التعليمية: 10 فيديوهات.
- الصور التوضيحية: 10 صور.
- الخرائط الذهنية: خريطة ذهنية واحدة.
- البروشور: بروشور واحد.
- ملف محتويات الحقيبة: 12 صفحة.